SANTO DOMINGO.– En un esfuerzo conjunto entre el Ministerio Conocido, el Departamento de Investigación de Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Dilaft) de la Policía Nacional y la Oficina OCN del Interpol Santo Domingo, fue arrestada en Colombia la venezolana Keylis Samahi Belfon Arismendi, una de las cabecillas de la red de estafa inmobiliaria y lavado de activos desmantelada en la Operación Guepardo.
Activos adquiridos con efectivo de víctimas
Belfon Arismendi, adyacente a la extraditable Loany Lismeiry Ortiz Nova, además cabecilla de la red, adquirió activos de parada valía en República Dominicana con el efectivo de las víctimas, que previamente depositaban en la cuenta principal de Novasco Real Estate SRL como cuota por los proyectos inmobiliarios.
La cuenta bancaria era manejada por Ortiz Nova, quien retiró los fondos durante el zaguero año de la estafa y los transfirió a la cuenta de Belfon Arismendi, destinada a la negocio de caudal muebles e inmuebles producto de la actividad ilícita.
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Planificación de la fuga
La venezolana además planificó la fuga de Loany Ortiz desde su salida del país alrededor de Colombia y, al momento de los ímpetu, buscaba esconderse en Venezuela antiguamente de intentar huir por Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela.
La estructura criminal promocionaba proyectos…