El Ministerio Manifiesto depositó, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, formal incriminación en contra de 17 personas físicas y una jurídica que formaban parte de la red dedicada al narcotráfico y al lavado de activos desmantelada con la Operación Arrecife.
La incriminación fue presentada contra Joel Antonio Estévez Batista, Donaire María Polanco, Dolores Maricruz Caridad de Polanco, Samuel Elías Martínez Rosario, Luis Aristides Alcequiez, Ana Victoria Duarte Trinidad, Alanna Familia, Ana María Peña Meléndez, Wilmer Manuel Polanco Caridad, Juan de Jesús Meregildo Polanco y Primitivo Meregildo de Jesús Menegildo Polanco, así como de Darlin Meregildo Salazar, Margarita Meregildo de Gómez, Elizandro Gómez Suero, Leónidas Meregildo Vargas de Gómez, Wilfredo Gómez Suero y Ramón Antonio Mejía Meregildo, adicionalmente contra la persona jurídica Vidrios y Aluminios Vidapol, SRL.
El víscera acusador solicitò al Juzgado de la Instrucción de María Trinidad Sánchez la tolerancia a motivo contra los procesados, sustentada en la existencia de utensilios suficientes de pruebas que le vinculan a la actividad criminal.
Los procesados enfrentan cargos por violación a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como el…