La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) informó que trabaja en la creación de la primera Certificación Nacional en Prevención de Lavado de Activos, una iniciativa pionera en el país que pesquisa consolidar la civilización de prevención y robustecer las capacidades técnicas de todos los sectores vinculados al cumplimiento regulatorio y normativo.
La ABA explicó que esta iniciativa ha sido concebida como un habitual de narración aplicable a los Sujetos Obligados contemplados en la Ley 155-17, tanto financieros como no financieros, y tiene como propósito aminorar las asimetrías en materia de conocimientos en torno a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el país.
Destacó que este esquema “evidencia el compromiso país con una civilización de integridad y transparencia, al tiempo que impulsa la profesionalización de los actores del sistema y refuerza, de cara a los organismos internacionales, la credibilidad de la lucha contra la problemática”.
En un documento de prensa, la asociación bancaria planteó que la certificación permitirá alinear a los distintos sectores bajo un mismo ámbito conceptual y activo, robustecer las competencias técnicas de los profesionales de cumplimiento y elevar los estándares nacionales de prevención.
En añadidura del aval del colegio profesional, como representante de la banca múltiple en el país, la capacitación contará con el respaldo de reconocidas entidades…