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La presidenta de la World Compliance Association (WCA) para República Dominicana, Tania de León, afirmó que el cumplimiento regulatorio debe asumirse en el país desde una visión integral que abarque múltiples áreas de la gestión pública y privada, más allá de la prevención del lavado de activos.
Al encabezar la conmemoración del Día Nacional del Compliance, celebrada el 1 de junio, de León señaló que en República Dominicana persiste la necesidad de consolidar una cultura de cumplimiento que fortalezca la transparencia, la gestión de riesgos y el respeto a las normativas en todos los sectores de la economía.
Explicó que, aunque el concepto de compliance suele asociarse al sistema financiero y a la lucha contra el lavado de activos, también comprende aspectos como el cumplimiento tributario, la libre competencia, la contratación pública y la gestión de cumplimiento dentro de las instituciones estatales.
El compliance (o cumplimiento normativo) es el conjunto de políticas, procedimientos y buenas prácticas que implementan las organizaciones para garantizar que todas sus operaciones se ajusten a las leyes, normativas vigentes y estándares éticos aplicables.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante el conversatorio “Cumplimiento tributario y prevención de lavado de activos, dos frentes, un mismo compromiso”, organizado por la WCA República Dominicana en conjunto con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), actividad que marcó el inicio de la II Semana del Compliance.
Durante el encuentro, la subdirectora jurídica de la DGII, Juanita María Canahuate, sostuvo que el cumplimiento tributario y la prevención del lavado de activos forman parte de un mismo compromiso con la transparencia, la integridad institucional y el fortalecimiento del Estado de derecho.
Indicó que la administración tributaria ha impulsado una cultura de cumplimiento desde su propia estructura interna y ha avanzado hacia un modelo de gestión de riesgos sustentado en datos, con el propósito de identificar operaciones y sectores con mayores niveles de exposición a riesgos fiscales y de lavado de activos.
En tanto, el gerente de Riesgos de Cumplimiento Tributario de la DGII, Robert Mustafa, destacó la importancia de la cooperación entre las autoridades y el sector privado para fortalecer los programas de cumplimiento ante el nuevo marco de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Según explicó, el enfoque moderno del compliance debe incorporar elementos de gobernanza corporativa, transparencia, sostenibilidad y herramientas tecnológicas que permitan una gestión más eficiente de los riesgos.
El conversatorio también contó con la participación del fiscal Ernis Mella y de Marvin Cardoza, gerente de Riesgos Tributarios de la DGII, quienes abordaron temas relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento tributario y el fortalecimiento de los mecanismos de control y transparencia.
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